(로고)한전산업개발(주)

• 제36기 정기주주총회 소집통보서
• 작성자장유리
• 작성일2026-03-12

• 주주총회 소집공고 

  (제36기 정기주주총회)

   

  상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

   

  1. 일 시 : 2026.03.27(금) 09:30

   

  2. 장 소 : 서울시 중구 서소문로 115, 6층

   

  3. 회의 목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

  나. 의결사항

   - 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인(안)(배당안 : 1주당 377원)

  - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)

  - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인(안)

  -제4호 의안 : 이사 선임(안)(사내이사, 기타비상무이사 각 1명)

  ○ 제4-1호 : 사내이사 후보자 "정희문"

  ○ 제4-2호 : 기타비상무이사 후보자 " 이정호"

  -제5호 의안 : 감사 선임(안)(후보자 "이상호")

   

  4. 전자투표에 관한 사항

   - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

  이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

  전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

   

  가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
                                   모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

   

  나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 ∼ 2026년 3월 26일

   

       - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
  다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
       - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관한 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
  
  
  5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

   이번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.

  따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

  주주총회에 참석하거나 전자투표로 의결권을 직접 행사 하실 수 있습니다. 

   

  
  

  6. 기타사항

  가. 이번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.

  따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 

        대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

  나. 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소,

         한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

  다. 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여

  주민등록증(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다.

  대리인 참석의 경우는 위임장(주주인감도장 날인 및 인감증명서 첨부,

  주주와 대리인의 인적사항, 소유주주수 등 기재) 및 대리인의 주민등록증을 지참하시기 바랍니다.

  라. 이번 당사의 주주총회에서는 선물은 지급하지 않을 계획이오니 양지하시기 바랍니다.

   

  2026년  3월  12일

  
  

   

  한전산업개발주식회사 대표이사 함흥규 

  
  
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